требования банка о предоставлении пакета документов ежегодно - Цифровая печать как бизнес - форум и портал
Индустрия цифровой печати - отраслевой портал  

Вернуться   Цифровая печать как бизнес - форум и портал > Цифровой бизнес. Экономика и право. Реклама и маркетинг. > Бухгалтерия. Кредиты, лизинг, ИП, ООО и другие вопросы.

Реклама на форуме
  • Дополнительный доход для сервисного инженера. Узнать как…
Ответ
 
Опции темы
Старый 10.05.2016, 23:18   #1
amorf
Местный
 
Аватар для amorf
 
Регистрация: 05.04.2009
Адрес: Ростовская область
Сообщений: 933
Репутация: 20
Отправить сообщение для amorf с помощью ICQ
По умолчанию требования банка о предоставлении пакета документов ежегодно

Коллеги , а Вы предоставляете по требованию банка документы ?

декларацию,
анкету юр. лица,
письмо о деловой репутации,
договора/счета фактуры ?

я тут письмо отказался о репутации предоставить так вонь уже началась ,
на кой хрен оно им надо ? я кредит брать у них не собираюсь !
amorf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 23:20   #2
twin
Местный
 
Аватар для twin
 
Регистрация: 27.01.2009
Адрес: Сергиев Посад
Сообщений: 3,286
Репутация: 236
По умолчанию

amorf, Сбербанк?
Анкета юр-лица сейчас помоему обязательна для всех банков, распоряжение ЦБ. Вместе с анкетой копию декларации требуют. Это все.

Последний раз редактировалось twin; 10.05.2016 в 23:32..
twin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 23:52   #3
amorf
Местный
 
Аватар для amorf
 
Регистрация: 05.04.2009
Адрес: Ростовская область
Сообщений: 933
Репутация: 20
Отправить сообщение для amorf с помощью ICQ
По умолчанию

я на это и не возникаю,
а вот письмо не хочу делать принципиально.

P.S. Центр-Инвест
amorf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 00:09   #4
N-Print
Местный
 
Аватар для N-Print
 
Регистрация: 24.02.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 4,188
Репутация: 206
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от amorf Посмотреть сообщение
письмо о деловой репутации,
договора/счета фактуры ?
Вы им встречный запрос направьте, на основании какого закона вы обязаны это представлять им. Договора и счета фактуры на что, на все операции по счету, за последние три года? Мягко говоря они слегка о***ли от своих хотелок знать о вас больше, чем вы сами. И на десерт можно задать вопрос, что если вы им не нужны как клиент банка, вы смените банк...
N-Print вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 02:02   #5
kev
Местный
 
Аватар для kev
 
Регистрация: 02.02.2014
Адрес: РФ
Сообщений: 2,520
Репутация: 60
По умолчанию

недавно ЦБ ввел положение, обязательное для исполнения банками, для народа для красоты оно называется "знай своего клиента", чтобы банк не попал под антиотмывочный 115-й ФЗ, они многое вынуждены требовать. В этом ничего страшного нет, может и неприятно, но с другой стороны это хорошо, партнеры должны быть предсказуемыми.
Конечно, иногда начинаются перегибы: если клиент банку не нужен, не выгоден, и даже если он не нарушает ничего, но банк считает что пора расставаться, начинается ворох запросов: а дайте нам копии документов на недвижимость, а дайте нам договора с ключевыми клиентами, а дайте нам вообще все договора за ххх лет, итд, итп... Выхода тут 2, первый - понять что насильно мил не будешь и переходить в другой банк, сделав выводы что не так было, второй - пободаться, даже иногда через досудебные претензии, тут уж выбирать каждому свое.
kev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 02:23   #6
mark II
Местный
 
Регистрация: 11.10.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 2,187
Репутация: 38
По умолчанию

kev, банковский геноцид какой-то ...
mark II вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 09:18   #7
amorf
Местный
 
Аватар для amorf
 
Регистрация: 05.04.2009
Адрес: Ростовская область
Сообщений: 933
Репутация: 20
Отправить сообщение для amorf с помощью ICQ
По умолчанию

тут ребята какая петрушка, этот 115й закон он мутный, и его ЦБ давая наставления банкам трактует как считает правильным, но они - эти мудилы из ЦБ по факту имеют право лишь рекомендации давать по трактовке ФЗ.
Трактовать 115й имеет право Росфинмониторинг, а банки обосравшись следуют строго рекомендациям.
amorf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 12:01   #8
Mallard
Местный
 
Аватар для Mallard
 
Регистрация: 05.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,303
Репутация: 58
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от amorf Посмотреть сообщение
Коллеги , а Вы предоставляете по требованию банка документы ?
А у нас никто не требует ничего ;-) Не, была онлайн анкета в клиент-банке. Обязаловка под угрозой блокировать счет. Заполнил, подписал ЭЦП и отправил. Все. Не Сбер. А Сбер пока ничего не хотел.
Mallard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 12:27   #9
voron_76
Местный
 
Аватар для voron_76
 
Регистрация: 29.10.2010
Адрес: Недоступно
Сообщений: 8,998
Репутация: 328
Отправить сообщение для voron_76 с помощью ICQ
По умолчанию

Мой банк просит анкету и копию декларации с отметкой налоговой. В прошлом году декларацию отправлял в одном экземпляре, поэтому копию так и не передал, только анкету. Санкций никаких не последовало.
voron_76 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы

Быстрый переход

183 204 195 210 237 243 263 7 8 152 15 16 13 11 10 14 35 9 256 123 37 144 145 146 179 20 258 21 22 124 23 24 97 127 128 25 26 126 136 154 64 65 254 233 159 162 163 164 66 27 98 48 56 120 58 59 60 61 62 135 63 165 166 200 201 202 51 53 167 169 168 172 52 55 54 125 255 207 217 218 219 220 221 222 223 224


"Форум индустрии цифровой печати" 2008-2023

Все вопросы по сотрудничеству:

Электропочта: info@trade-print.ru

Москва, Печатников пер.

Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +4.

Яндекс.Метрика